Să înțelegi rolurile și responsabilitățile esențiale în cadrul AML/CFT.
AML · CFT · Conformitate
Specialist AML UE în Combaterea Spălării Banilor
Program pentru profesioniștii care aplică procese de prevenire a spălării banilor, evaluare a riscului, cunoașterea clientelei și control intern.
- FormatOnline
- Durată3–5 zile, în ritm propriu
- AccesAcces online
Yuhooo avem o promotie activa!
Grabeste-te, promotia expira la data de Sep 15, 2026 23:59:00
Formatonline, studiu individual
Volum estimat120–150 ore de studiu individual
Serii noiSerii noi săptămânal
DocumenteCertificat și supliment descriptiv
TematicaDescarca PDF
CertificatSpecimen
PREAMBUL
Integrat in activitatea ta
DE CE ACEST PROGRAM
Înțelegi domeniul și îl legi de activitatea reală
Programul AML este destinat persoanelor care trebuie să transforme cerințele de prevenire a spălării banilor într-un proces operațional clar, ușor de explicat și de documentat.
Accentul cade pe evaluarea riscului, cunoașterea clientelei, identificarea situațiilor care necesită atenție suplimentară și organizarea responsabilităților interne. Cursul este potrivit atât pentru funcții specializate, cât și pentru profesioniști care colaborează cu zona de conformitate.
REZULTATUL ÎNVĂȚĂRII
Ce vei putea face mai bine după curs
Competențele de mai jos descriu direcția practică a programului. Ele nu substituie condițiile legale aplicabile unei profesii reglementate sau cerințele interne ale angajatorului.
Să aplici o abordare bazată pe risc.
Să organizezi procese de cunoaștere a clientelei și verificare.
Să recunoști situațiile care necesită analiză suplimentară.
Să documentezi controalele și deciziile.
Să integrezi instruirea și monitorizarea în sistemul intern de conformitate.
PROGRAM
Temele pe care le parcurgi
Conținutul este prezent în HTML și poate fi citit de utilizatori, tehnologii asistive și motoare de căutare fără încărcări AJAX.
Fundamente AML/CFT
Principii, roluri, terminologie și arhitectura responsabilităților.
Abordarea bazată pe risc
Identificarea și evaluarea factorilor de risc relevanți pentru organizație și client.
Cunoașterea clientelei
Identificare, verificare, beneficiari reali și actualizarea informațiilor.
Monitorizare și semnale de alertă
Analiza comportamentelor, operațiunilor și circumstanțelor care necesită atenție suplimentară.
Proceduri, registre și raportare
Documentarea proceselor, responsabilități interne și piste de audit.
Control, instruire și studii de caz
Verificarea eficacității, instruirea personalului și aplicații practice.
CUI SE ADRESEAZĂ
Un program pentru profesioniști care au responsabilități reale
- Persoane cu responsabilități AML/CFT
- Brokeri și profesioniști din financiar și asigurări
- Auditori, juriști și consultanți
- Personal din control intern, risc și economic-financiar
Eligibilitate Profesioniști din entități raportoare și funcții de control sau conformitate.
CE ESTE INCLUS
Pachetul de studiu
- Suport de curs
- Modele de lucru și exemple
- Acces online
- Evaluare
- Documente de absolvire descrise în ofertă
CUM FUNCȚIONEAZĂ
Un parcurs simplu, fără drumuri inutile
Fluxul este adaptat cursurilor online și poate fi urmat în paralel cu activitatea profesională.
- 01
Te înscrii
Completezi formularul și primești informațiile comerciale aferente programului ales.
- 02
Primești accesul
După confirmarea condițiilor și plății, primești datele pentru platforma de e-learning.
- 03
Parcurgi și aplici
Studiezi materialele în ritmul tău și lucrezi cu exemplele și instrumentele disponibile.
- 04
Finalizezi evaluarea
După evaluare sunt emise documentele prevăzute pentru programul ales.
CINE SE AFLĂ ÎN SPATE
Un singur proiect educațional, roluri operaționale distincte
CIO-SUERD reprezintă componenta educațională a proiectului in parteneriat cu Euro Market. Fluxurile comerciale sunt gestionate de Euro Market prin entitatea fiscală indicată în ofertă și în documentele de plată, în funcție de categoria beneficiarului.
Proiect educațional interdisciplinar creat în 2012 în parteneriat cu Academia Română.
Partener stragegic asigurand componenta educationala si fluxurile comerciale.
Fluxuri pentru instituții publice și achiziții prin SICAP, acolo unde programul este publicat în catalog.
Fluxuri comerciale pentru participanți și organizații din mediul privat, în funcție de oferta contractată.
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Înainte de înscriere
Dacă o informație contractuală nu apare aici, cere confirmarea ei înainte de plată.
Cui se adresează cursul AML?
În principal persoanelor din entități raportoare și profesioniștilor cu responsabilități de conformitate, control intern, risc, audit, financiar sau asigurări.
Programul este doar teoretic?
Nu. Conținutul urmărește modul în care obligațiile sunt transpuse în evaluări, verificări, proceduri și evidențe interne.
Pot parcurge cursul în paralel cu activitatea profesională?
Da. Programul este online și este conceput pentru studiu individual, în ritmul cursantului.
Instituțiile publice pot utiliza SICAP?
Pentru programele disponibile în catalogul SICAP, fluxul este gestionat prin Elmarcont SRL, CIF 18205300. Confirmă disponibilitatea și codul CPV înainte de inițierea achiziției.
CONTINUITATE
Programe care completează această competență
Conformitate · Sancțiuni internaționale
Curs OCSI
Program pentru profesioniștii care lucrează cu screeningul, evaluarea alertelor și aplicarea regimurilor de sancțiuni internaționale în organizații.
preț curent1.999 lei
Vezi cursul 
GDPR · Protecția datelor
Curs DPO GDPR
Program online pentru înțelegerea și aplicarea responsabilităților privind protecția datelor. Suportul este structurat în 10 module și include materiale practice pentru activitatea unui DPO.
preț curent849 lei
Vezi cursul 
Information Security Management
Curs CISM Fundamentals
Program în 6 module despre sistemele informatice, securitatea informației, elementele de protecție, testare, cadrul aplicabil și componenta practică.
preț curent1.999 lei
Vezi cursul URMĂTORUL PAS
Ai găsit competența de care ai nevoie?
Completează formularul, iar alegerea cursului va fi precompletată.