Să înțelegi arhitectura regimurilor de sancțiuni și rolul listelor oficiale.
Conformitate · Sancțiuni internaționale
Expert UE în aplicarea Sancțiunilor Internaționale OCSI
Program pentru profesioniștii care lucrează cu screeningul, evaluarea alertelor și aplicarea regimurilor de sancțiuni internaționale în organizații.
- FormatOnline
- Durată3–5 zile, în ritm propriu
- AccesAcces online
Yuhooo avem o promotie activa!
Grabeste-te, promotia expira la data de Oct 15, 2026 23:59:00
Formatonline, studiu individual
Volum estimat100–120 ore de studiu individual
Serii noiSerii noi săptămânal
DocumenteCertificat și supliment descriptiv
TematicaDescarca PDF
CertificatSpecimen
PREAMBUL
Integrat in activitatea ta
DE CE ACEST PROGRAM
Înțelegi domeniul și îl legi de activitatea reală
Aplicarea sancțiunilor internaționale presupune mai mult decât o simplă verificare de nume. Organizațiile trebuie să poată documenta sursele folosite, criteriile de screening, analiza alertelor și decizia adoptată.
Programul OCSI este orientat către funcțiile de conformitate și urmărește modul în care cerințele de screening și control sunt integrate în procedurile organizației, inclusiv în relația cu clienții, tranzacțiile și autoritățile competente.
REZULTATUL ÎNVĂȚĂRII
Ce vei putea face mai bine după curs
Competențele de mai jos descriu direcția practică a programului. Ele nu substituie condițiile legale aplicabile unei profesii reglementate sau cerințele interne ale angajatorului.
Să organizezi un proces documentat de screening pentru clienți și tranzacții.
Să analizezi alertele și să diferențiezi potrivirile relevante de rezultatele false pozitive.
Să stabilești trasee de escaladare și responsabilități interne.
Să documentezi deciziile și măsurile luate în cadrul procesului de conformitate.
Să integrezi sancțiunile internaționale în politica generală de risc și control intern.
PROGRAM
Temele pe care le parcurgi
Conținutul este prezent în HTML și poate fi citit de utilizatori, tehnologii asistive și motoare de căutare fără încărcări AJAX.
Cadrul sancțiunilor internaționale
Surse, autorități, tipuri de măsuri restrictive și responsabilități organizaționale.
Screening și surse oficiale
Organizarea verificărilor pentru persoane, organizații, beneficiari și tranzacții.
Evaluarea alertelor
Analiza potrivirilor, documentarea verificărilor și reducerea riscului de decizie eronată.
Proceduri și control intern
Roluri, responsabilități, fluxuri de escaladare, registre și evidențe.
Raportare și relația cu autoritățile
Organizarea internă a comunicărilor și păstrarea unei piste de audit.
Studii de caz
Exerciții practice privind screeningul, alertele și deciziile de conformitate.
CUI SE ADRESEAZĂ
Un program pentru profesioniști care au responsabilități reale
- Ofițeri și responsabili de conformitate
- Brokeri și profesioniști din servicii financiare și asigurări
- Specialiști AML, audit și control intern
- Juriști, consultanți și persoane responsabile de risc
Eligibilitate Recomandat profesioniștilor din conformitate, financiar, asigurări, audit și control intern.
CE ESTE INCLUS
Pachetul de studiu
- Suport de curs
- Modele de proceduri și registre
- Exemple de screening și analiză
- Evaluare
- Acces online
- Documentele de absolvire descrise în ofertă
CUM FUNCȚIONEAZĂ
Un parcurs simplu, fără drumuri inutile
Fluxul este adaptat cursurilor online și poate fi urmat în paralel cu activitatea profesională.
- 01
Te înscrii
Completezi formularul și primești informațiile comerciale aferente programului ales.
- 02
Primești accesul
După confirmarea condițiilor și plății, primești datele pentru platforma de e-learning.
- 03
Parcurgi și aplici
Studiezi materialele în ritmul tău și lucrezi cu exemplele și instrumentele disponibile.
- 04
Finalizezi evaluarea
După evaluare sunt emise documentele prevăzute pentru programul ales.
CINE SE AFLĂ ÎN SPATE
Un singur proiect educațional, roluri operaționale distincte
CIO-SUERD reprezintă componenta educațională a proiectului in parteneriat cu Euro Market. Fluxurile comerciale sunt gestionate de Euro Market prin entitatea fiscală indicată în ofertă și în documentele de plată, în funcție de categoria beneficiarului.
Proiect educațional interdisciplinar creat în 2012 în parteneriat cu Academia Română.
Partener stragegic asigurand componenta educationala si fluxurile comerciale.
Fluxuri pentru instituții publice și achiziții prin SICAP, acolo unde programul este publicat în catalog.
Fluxuri comerciale pentru participanți și organizații din mediul privat, în funcție de oferta contractată.
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Înainte de înscriere
Dacă o informație contractuală nu apare aici, cere confirmarea ei înainte de plată.
Ce este OCSI în contextul cursului?
Denumirea este utilizată pentru rolul și competențele de conformitate asociate aplicării sancțiunilor internaționale și proceselor de screening.
Cursul se adresează doar brokerilor de asigurări?
Nu. Programul este relevant și pentru alte organizații care au obligații sau procese interne privind sancțiunile, riscul, AML, auditul și controlul intern.
Este inclusă componenta practică de screening?
Da. Structura pune accent pe verificări, evaluarea alertelor, documentare și organizarea procesului intern.
Instituțiile publice pot utiliza SICAP?
Pentru programele disponibile în catalogul SICAP, fluxul este gestionat prin Elmarcont SRL, CIF 18205300. Confirmă disponibilitatea și codul CPV înainte de inițierea achiziției.
CONTINUITATE
Programe care completează această competență
AML · CFT · Conformitate
Curs AML
Program pentru profesioniștii care aplică procese de prevenire a spălării banilor, evaluare a riscului, cunoașterea clientelei și control intern.
preț curent1.499 lei
Vezi cursul 
GDPR · Protecția datelor
Curs DPO GDPR
Program online pentru înțelegerea și aplicarea responsabilităților privind protecția datelor. Suportul este structurat în 10 module și include materiale practice pentru activitatea unui DPO.
preț curent849 lei
Vezi cursul 
Information Security Management
Curs CISM Fundamentals
Program în 6 module despre sistemele informatice, securitatea informației, elementele de protecție, testare, cadrul aplicabil și componenta practică.
preț curent1.999 lei
Vezi cursul URMĂTORUL PAS
Ai găsit competența de care ai nevoie?
Completează formularul, iar alegerea cursului va fi precompletată.
